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Com um dinheiro subterrâneo, o suspeito criminal deu uma enorme quantia de dinheiro roubado à polícia (tomada em 1º de abril de 2015).Agência de notícias Xinhua

De acordo com a agência de notícias Xinhua, 11 de janeiro ("Xinhua View Point" Repórter Ye Qian) O Departamento de Segurança Pública Provincial de Guangdong divulgou no dia 11 de que houve 83 casos de bancos subterrâneos no Escritório de Investigação em 2015. O valor envolvido no caso foi excedeu 200 bilhões de yuan.
O repórter "Xinhua View Point" entrevistou os departamentos de segurança e investigação pública de Guangzhou, Shenzhen e outros lugares para delinear o "fluxograma" da enorme quantidade de fundos para bancos subterrâneos: algumas aldeias de dinheiro subterrâneo foram suspeitas de transferir dinheiro roubado para oficiais corruptos e dezenas de milhões de yuan realmente usados ​​no jogo; Eles se tornaram "dois traficantes".

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Em Guangzhou e Shenzhen, muitos bancos comerciais abriram 145 grupos de contas e receberam 44,2 bilhões de yuan em vários tipos de fundos.Nos últimos 4 anos, as duas aldeias de dinheiro subterrâneo, "Zhong's" e "Wu's", que foram ativas em Shenzhen, estabeleceram a maior quantidade desses casos nos últimos anos.
A partir dos dados do caso, pode -se observar que as atividades criminosas ilegais das aldeias subterrâneas mostram uma alta incidência.Huang Shouying, diretor do Departamento de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública Provincial de Guangdong, disse que no ano passado, o órgão de segurança pública de Guangdong quebrou 83 casos de bancos subterrâneos, que foi 7 vezes o número de casos em 2014.Denominações destruídas na operação policial e 231 suspeitos foram presos, 4 vezes o de 2014; tempos; a quantidade envolvida no caso era tão alta quanto 207,2 bilhões de yuan.
Como essas casas de dinheiro subterrâneo ocultas estão em operação?
O primeiro é o tradicional transações em dinheiro e os tipos de troca de Bordações.No caso de dinheiro subterrâneo detectado pelo Departamento de Segurança Pública de Dongguan, os suspeitos criminosos "adquiriram" as verificações de moeda estrangeira de empresas locais de comércio exterior em todos os lugares e, em seguida, pagaram RMB em dinheiro aos clientes, negociações ilegais e vendas de câmbio estrangeiro são equivalentes a RMB 700 milhões.
A segunda é que os fundos não são exportados e os pools de capital doméstico e estrangeiro concluíram a transação.Os suspeitos criminais como você montaram bancos comerciais no condado de Huidong e abriram um grande número de contas. A conta é colocada em moeda estrangeira.De 2008 até o presente, mais de 300 clientes comerciais, envolvidos no caso de mais de 2 bilhões de yuan.
O terceiro é o comércio fraudulento ou transferindo diretamente o RMB para fora do exterior.As gangues criminosas enganaram o intercâmbio do estabelecimento de empresas vazias e comércio fictício em casa e no exterior e depois pagaram trocas estrangeiras para transferir os fundos para fora do país.

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Quem está usando o banco subterrâneo?
cupom blaze 2023 Huang Shouying disse que os operadores bancários subterrâneos não pedem identidade e fontes de recebimento e pagamento dos clientes e desempenham o papel de "cúmplice" de vários crimes a montante, e se tornará alguns crimes econômicos e jogos de jogo on -line, fraude de telecomunicações, medo relacionado a drogas e medo e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e medicamentos e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas e drogas, o medo relacionado a drogas e Outros crimes ilegais transferidos para fora do país para sair do país.
cupom blaze 2023 Em um caso quebrado pela polícia em Foshan, Guangdong, um funcionário corrupto mudou mais de 10 milhões de yuan para jogar em Macau.Zhang Wei, vice -capitão das três brigadas do Departamento de Segurança Pública de Foshan, que participou do caso, disse aos repórteres que, em sua investigação de dois irmãos e irmãos de ele Mouzhang e ele Moushuang descobriu que um grupo da gangue era o 100 "vermelho Red emitido pela Comissão Central de Inspeção de Disciplina.
A polícia de Foshan descobriu que, desde outubro de 2010, Li Moubo transferiu um total de 12,81 milhões de yuans do continente para o continente para designar a conta bancária continental através do contato com He Mouzhang e, em seguida, coleta HK $ em Macau na taxa de câmbio.
Huang Shouying disse que dos 83 casos, 4 foram determinados como relacionados à transferência de dinheiro roubado.De acordo com a polícia da polícia, porque as pessoas que passam por casas de dinheiro subterrâneo não usam necessariamente suas verdadeiras identidades, o operador apenas coleta dinheiro e não pede a identidade e a fonte de fundos, o que pode realmente ser mais.

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Huang Shouying admite que Guangdong é o foco da campanha do país para combater as margens subterrâneas, e a região do Delta do Rio Pearl representada por Shenzhen e Zhuhai é o foco."Shenzhen e Zhuhai são adjacentes a Hong Kong e Macau, que sempre foi uma área ativa para dinheiro subterrâneo".
"Com base no banco subterrâneo, os órgãos de segurança pública precisam cooperar com vários departamentos, como o Banco Popular da China e a Administração de Câmbio para fortalecer o mecanismo de trabalho de compartilhamento de informações e julgamento e transferência de pistas.
cupom blaze 2023 Desde abril de 2015, o Banco Popular da China, o Ministério da Segurança Pública e outros ministérios e comissões lançaram ações especiais para usar empresas offshore e dinheiro subterrâneo para transferir dinheiro roubado.