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O "Four -peça de cartão bancário" apreendido no local

Texto/foto Yangcheng Evening News Reporter Li Xiaoxu Correspondente Zhou Feng

Cartão de banco pessoal realmente se torna uma ferramenta de "lavagem de dinheiro" de gangue de fraude

A polícia de Shenzhen Longgang interrompeu uma rede criminosa de "cadeia industrial" para um grande golpe, e 110 suspeitos criminais foram detidos

Se você encontrar alguém para adquirir cartões bancários e informações de identificação on -line com preços altos, precisa ficar de olho.No dia 14, a polícia de Shenzhen Longgang realizou uma conferência de imprensa para anunciar um caso pesado. A orla "(suspeitos de lavagem de dinheiro) enganará a rede criminosa de" cadeia industrial "criminal de fraudes e dinheiro de lavagem de branco, e 110 suspeitos criminais são condenados. jogos com dinheiro infinito offline

Após a aquisição do conjunto de quatro peças do cartão bancário "Transformação"

No final do ano passado, a polícia de Longgang encontrou em uma série de operações na série de fraudes de telecomunicações que o cartão bancário apreendido e as informações de cartão de identificação eram assimétricas. "A polícia acredita que pode haver gangues com cartões de identificação falsos.

Aderindo à política de investigação do golpe de cadeia completa, a polícia voltou para os alcances superiores da fraude "cadeia da indústria" -"Geral do cartão" e "fornecedor de cartões", e encontrou a rede criminal da "cadeia industrial" negra envolvendo fraude crimes para trás.

De acordo com a polícia da polícia, na área de Nanwan Street, no distrito de Longgang, Shenzhen, há uma gangue criminosa chamada "Presidente do cartão" pela polícia através do WeChat e QQ. Cartões bancários e suporte a bancos on -line u escudos.O "conjunto de cartões bancários de quatro peças" nos "vendedores ambulantes" é coletado principalmente de algumas pessoas que têm algumas restrições de vida ou até a história do medicamento através de grupos WeChat, Weibo e QQ a um preço de 250 yuan a 300 yuan Cada conjunto de preços aumenta 50 yuan, é vendido ao "Presidente do Cartão". jogos com dinheiro infinito offline

Posteriormente, "Card Geral" entregou uma cópia do cartão de identificação ao "Centro de Falsas" para fazer um cartão de identificação falso.Os "centros falsificados" adquiriram algumas das massas do salão de fotografia e imprimiam fotos dos certificados falsos semelhantes à faixa etária.Depois que o cartão de identificação falso é feito, o "cartão geral" é vendido para golpistas pela Internet e, em seguida, usa o "fantasma interior" organizado na Logistics Express Company para enviar o "conjunto de quatro peças" para os golpistas. jogos com dinheiro infinito offline

Yao Mingzhi, um policial anti -Fraud da Brigada Interpol de Longgang, apresentou que o papel dos "fantasmas internos" é receber dinheiro. conta de fantasma "depois de deduzir 7%dos benefícios, pague o dinheiro restante ao" presidente do cartão ".

Yao Mingzhi disse que o "conjunto de quatro peças do banco" é muito procurado no mercado subterrâneo.Por exemplo, neste caso, o "Presidente do Cartão" vendeu um cartão de cartão bancário completo informações reais para o pessoal em 13 áreas -chave dos crimes da rede de telecomunicações em todo o país e na rede de telecomunicações, criminosos no sudeste da Ásia e Europa.

Os golpistas usam certificados falsos para abrir contas para "lavagem de dinheiro" jogos com dinheiro infinito offline

Chen Haoquan, o comissário político da Brigada Longgang Interpol, disse que o dinheiro roubado obtido pelos golpistas será acabado sendo lavado através da "casa aquática" (suspeito de lavagem de dinheiro).Com um cartão de identificação falso e o U -Shield, os golpistas podem registrar o WeChat e Alipay falsos e transferir o dinheiro roubado para a "Water House". jogos com dinheiro infinito offline

O repórter aprendeu que, tendo em vista o desenfreado de fraude de telecomunicações nos últimos anos, os bancos geralmente prestam atenção especial aos grandes clientes de retirada de dinheiro.Depois de receber uma grande quantia de dinheiro roubado, o "Water House" instantaneamente espalhou o dinheiro para dezenas de contas abertas pelo falso "conjunto de quatro peças" e depois uma pequena retirada para completar a "lavagem de dinheiro".Dessa maneira, é difícil para a polícia rastrear o paradeiro final do dinheiro roubado.Além da retirada "Water House", os golpistas também podem comprar moedas virtuais, cartões telefônicos etc. para concluir a lavagem de dinheiro.

O valor de 110 suspeitos foi condenado a milhões de criminosos

Após mais de 6 meses de investigação, a força -tarefa conduziu uma análise e julgamento abrangentes e detalhados sobre mais de 100 cartões bancários, mais de 100 números de telefone celular, quase 200 weChat e mais de 100 peças de correio. Por um membro da gangue da rua Shenzhen Nanwan (cartão), os revendedores de cartas de outras províncias e cidades, o "fantasma interior" da equipe da indústria de correios, a gangue de fraude, a gangue de lavagem de dinheiro (casa de água) e outros ligações (Centro de falsificação) Composição.Preliminar descobriu que mais de cem membros de gangues são distribuídos em todo o país.

2018 年 5月 5 日 ， 专案组组织警力 400 人 ， 分赴深圳、饶平、惠州、重庆、苏州、常州、中山、合肥、汝城、六安、贺州、河池、玉林、大连、儋州、 分赴深圳、饶平、惠州、重庆、苏州、常州、中山、合肥、汝城、六安、贺州、河池、玉林、大连、儋州、 Binyang, Longyan e outros lugares lançaram uma coleção unificada de mais de 100 suspeitos criminais, capturando 110 suspeitos criminais -alvo de uma só vez.933 cartões de identificação falsa, 1892 cartões bancários, 1070 U Shields, 265 telefones celulares, 81 computadores, 16 livros, 12 discos U, 621 cartões telefônicos, 234 senhas, 246 sistema oficial de selo e sistema oficial e sistema de sistema Um lote de certificados. jogos com dinheiro infinito offline

O repórter descobriu que 110 suspeitos criminais foram detidos em criminoso, incluindo 14 "fornecedores de cartões", 43 "cartões", 4 "fantasmas internos", 36 gangues de fraude, 6 "casas de água", "sistema" 7 pessoas.Atualmente, a polícia de Longgang investigou inicialmente centenas de envolvidos no caso, e o valor envolvido é milhões de yuan.

("A polícia de Shenzhen Longgang interrompeu uma rede criminosa de uma grande farsa, a rede criminosa" cadeia industrial "e 110 suspeitos criminais foram condenados a você." Jinyang.com é fornecido por jinyang.com. Indique a fonte de reimpressão. Sem autorização por escrito, você não deve reimprimir ou espelhar.