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A quantidade envolvida é tão alta quanto 75,6 bilhões de yuan
jogos de cozinheiro chef O Departamento de Câmbio se uniu à polícia para quebrar o caso qianzhuang subterrâneo

Em 12 de outubro, o cliente de notícias da CCTV informou que o Departamento de Gerenciamento de Câmbio e os órgãos de segurança pública quebraram recentemente uma grande casa de dinheiro subterrânea em Gansu, com uma quantia total de 75,6 bilhões de yuan envolvidos.As ações foram mortas 5 gangues criminais subterrâneas, 14 denominações foram destruídas e 36 suspeitos foram transferidos para a acusação.

Existem mais de 8.000 contas envolvidas no caso

As tomadas de abertura de contas envolvem mais de 20 províncias em todo o país

Em fevereiro de 2019, a pista do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu foi exibida no Departamento de Gerenciamento de Câmbio: existe um banco subterrâneo na província de Gansu que existe e tem um grande negócio.Depois de receber as pistas, os órgãos de segurança pública imediatamente julgaram as pistas relevantes.

Após investigações preliminares, o manipulador de casos descobriu que havia mais de 8.000 contas envolvidas nas pistas, e os pontos de abertura da conta envolveram mais de 20 províncias em todo o país.

A enorme quantidade de dados de informação da conta trouxe desafios para a detecção do caso, mas com a análise em profundidade das informações de dados, a polícia encontrou um avanço.

Durante a investigação, a equipe de manuseio de pessoal descobriu que um cartão bancário envolvido no caso era muito suspeito e a quantidade de fundos diariamente atingiu dezenas de milhões, mas as informações da família eram uma mulher idosa.Após uma investigação mais aprofundada, o manipulador de casos descobriu que as informações de fluxo dinâmico desta conta não pertenciam ao próprio titular do cartão.

Xue Tao Xue Tao, um policial do manuseio do projeto do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu, disse: "Fomos ao banco para recuperar o vídeo de vigilância do cartão do banco ao abrir a conta e descobrimos que a conta era Ma Mouhai ( o próprio titular do cartão) na época. jogos de cozinheiro chef

Trovão policial

Quebrar a gangue criminosa de uma só vez

Ao verificar as informações da transação do cartão bancário posteriormente, o manipulador de casos descobriu que essas transações tinham antecedentes semelhantes.A maioria das contas é aberta e exportada por algumas empresas importadas e de exportação da costa, ou pelo representante legal ou pessoal financeiro dessas fábricas envolvidas na produção de exportação.

O manipulador de casos descobriu que esta é uma gangue criminosa de qianzhuang subterrâneo com um geográfico e parentesco. claro.A força -tarefa esclareceu o sistema de arquitetura da gangue criminosa, que é uma gangue subterrânea de allotar e trocar na China. jogos de cozinheiro chef

Ele Tao, o comissário político da equipe de investigação econômica do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu, disse que, depois de analisar o fluxo de fundos pelo Banco Popular da China e pelo Departamento de Gerenciamento de Câmbio, a polícia descobriu todo o contexto e criminoso Métodos do crime.

Para capturar os criminosos de uma só vez, a polícia estabeleceu uma força -tarefa especial de várias operações conjuntas policiais.Depois de investigar e julgar a organização da estrutura organizacional e as atividades da gangue criminosa, as forças policiais de vários caminhos foram despachadas ao mesmo tempo, e o suspeito criminal foi preso e levado à justiça.

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Ação Destrua 5 Gangues criminosas qianzhuang subterrâneas

No centro de detenção, o suspeito confessou o processo de operação à polícia.O suspeito criminal disse que era responsável pela operação de contas no exterior e uma pessoa foi responsável pela operação de contas domésticas.

Segundo as estatísticas, o caso envolvido no caso chegou a 75,6 bilhões de yuans, e 5 gangues criminais de Qianzhuang subterrâneas foram mortas, 14 foram destruídos e 36 suspeitos foram transferidos para a promotoria.

Li Gaoyuan, Diretor da Divisão de Receita e Despesas Internacionais da Administração Estadual de Câmbio, apontou que as entidades do mercado negociaram ilegalmente câmbio de estrangeiros por meio de bancos subterrâneos sem enviar a autenticidade do comércio, mas há um enorme risco de capital no meio A perda substantiva de capital se formará.É ilegal operar aldeias de dinheiro subterrâneo.

Xiao Sheng, vice -diretor do Departamento de Gestão e Inspeção da Administração Estadual de Câmbio, disse que, na próxima etapa, o Departamento de Câmbio aumenta ainda mais seus esforços abrangentes de retificação para os bancos subterrâneos, fortalecem o controle de canais, supervisionam as instituições bancárias e de pagamento para Implementar ainda os princípios relevantes da exposição, bloqueie os canais de capital qianzhuang subterrâneos subterrâneos subterrâneos para manter a segurança econômica e financeira nacional.

Texto/repórter Cheng Jie Coordenando/Yu Meiyyyy