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O Banco Popular da China, o CBRC e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários divulgaram em conjunto as "medidas administrativas para lavagem de dinheiro e financiamento anti -terrorismo (julgamento"

1. "Medidas administrativas para lavagem de dinheiro e financiamento anti -terrorismo (julgamento) de instituições de finanças da Internet (julgamento)" Emitido.

Em julho de 2015, dez departamentos, incluindo o Banco Popular da China, emitiram as "opiniões orientadoras sobre a promoção do desenvolvimento saudável das finanças da Internet" (Yinfa [2015] nº 221).Em abril de 2016, o Escritório Geral do Conselho de Estado emitiu o "Plano de Implementação de Retificação Especial de Risco Financeiro da Internet".Desde o início do trabalho de retificação, o nível geral de risco de financiamento da Internet diminuiu significativamente e o mecanismo e o sistema regulatórios melhoraram gradualmente.No entanto, as tarefas de prevenção e resolução do risco do setor financeiro da Internet ainda estão no estágio de combate.Para regular o trabalho de financiamento anti -dinheiro e anti -terrorista dos funcionários de finanças da Internet e impedir efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas, o Banco Popular da China, o Banco da China Supervisão e Administração de Seguros e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China formulou o "Internet Finanças Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Instituição Medidas de Gerenciamento de Financiamento (Trial)" (doravante referido como "medidas administrativas").

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3. O conteúdo principal das "medidas administrativas"

As "medidas administrativas" regula principalmente o trabalho de financiamento anti -dinheiro e anti -terrorista dos seguintes aspectos: apricativo para baixar jogos

(1) Escopo claro de aplicação.Este método é adequado para instituições que operam negócios financeiros da Internet de acordo com a lei no território da República Popular da China, com a autoridade aprovada ou entrou com o estabelecimento dos negócios financeiros da Internet de acordo com a lei.

(2) Obrigações básicas. Um é Estabeleça e melhore o mecanismo de controle interno para lavagem de dinheiro e financiamento anti -terrorista.As instituições de trabalho seguirão o risco como método e formular e melhorar o sistema de controle interno para financiamento anti -lavagem de dinheiro e antiterrorista de acordo com leis e regulamentos, regulamentos, regulamentos, documentos padronizados e regras do setor. Dois são Identificação eficaz do cliente.Os funcionários devem coletar as informações dos elementos necessários de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos, documentos padronizados e regras do setor e usam informações ou dados obtidos de canais confiáveis ​​e maneiras confiáveis.Se você tiver informações de identidade de cliente duvidosas obtidas, deve re -identificar a identidade do cliente. Três é Envie um relatório de transação grande e suspeito.As instituições de trabalho implementarão um sistema de relatório de transações e transações suspeitas de grande escala, estabelecer e melhorar o sistema de monitoramento de transações em grande escala e monitoramento de transações, personalizar padrões de monitoramento de negociação e soluções de monitoramento de comportamento do cliente e relatar transações suspeitas com base em relatórios de suspeitos razoáveis. Quarto é Realize o monitoramento da lista de medo.Se o funcionário realizar o monitoramento real da lista de terrorismo, se houver razões razoáveis ​​para suspeitar que o cliente ou seu oponente de transações, fundos ou outros ativos esteja relacionado à lista, o relatório de transação suspeito deve ser enviado imediatamente e e Os fundos relevantes ou outros ativos devem ser adotados de acordo com a lei. Cinco é Salvar informações de identidade do cliente e registros de transações.As instituições de trabalho devem preservar adequadamente as informações, dados e informações geradas pelo lançamento do financiamento anti -dinheiro e anti -terrorista para garantir que cada transação possa ser totalmente reproduzida e garantida que o trabalho relevante pudesse ser rastreado.

(3) Estabeleça tarefas de supervisão.As "medidas administrativas" estipulam que os funcionários aceitam inspeções -sites, supervisão não -local e investigações de lavagem de gargalhadas de lavagem anti -dinheiro e financiamento antiterrorista do Banco Popular da China e seus ramos de acordo com o lei.Em termos de supervisão e punição, as "medidas administrativas" estipulam que, se os funcionários violarem essas medidas, o Banco Popular da China e suas agências, as instituições de supervisão e administração financeira relevantes do Conselho de Estado e suas instituições despachadas devem ordenar a retificação dentro de um prazo e deve ser punido de acordo com a lei.Se as agências de trabalho violarem leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e essas medidas, se forem suspeitas de crime, serão transferidas para os órgãos judiciais para investigar a responsabilidade criminal de acordo com a lei.(sobre)