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O tesouro de aluguel, Departamento de Zhongjin, Kunming Pan -Asia, Kuai Lu ... Nos últimos dois anos, dezenas de bilhões de casos ilegais de arrecadação de fundos afetaram o coração das pessoas.Quais são as novas mudanças na captação de recursos ilegais?Quais são as dificuldades dos golpes?Como os consumidores devem ser guardados?Recentemente, 13 unidades membros do Ministério do Ministério do Financiamento do Financiamento do Ministério Militar realizaram um simpósio sobre prevenção e descarte de financiamento jurídico e publicidade de políticas para prevenção e descarte de arrecadação de fundos ilegais.De acordo com as estatísticas do Gabinete da Conferência Inter -Propriedade dos Ministérios de Captação de Fundos Ilegais, em 2016, os casos nacionais recém -emitidos de fundos ilegais foram 5.197, e o valor envolvido foi de 251,1 bilhões de yua 14,48%e 0,11%, respectivamente.

A situação geral de casos de arrecadação de fundos ilegais ainda é grave

"A situação geral de levantamento ilegal de fundos ainda é grave, a quantidade total de casos ainda está em alta histórica, os grandes casos são frequentes, a resolução dos casos existentes em vários lugares é lenta, os novos casos continuam a se acumular, e a resolução do descarte é maior. "Como exemplo, o" pan -ásia kunming "e" e "tesouros" foram exemplos de casos ilegais de arrecadação de fundos. O valor envolvido nos dois casos excedeu 10 bilhões de yuan.

Devido à tendência cada vez mais óbvia de levantamento e trabalho em rede ilegais, a combinação de online e offline, a disseminação de espalhamento e espalhamento acelerou e o risco regional atual é mais concentrado.De acordo com a pessoa responsável, em 2016, as 10 principais províncias do número de províncias emitiram um total de 3.562 novos casos, e o valor envolvido foi de 188,7 bilhões de yuan, representando 69%e 75%do número total de novos casos no país, respectivamente.

"Para escapar do golpe, os criminosos são frequentemente registrados na terra A e, em seguida, os comportamentos ilegais de captação de recursos são implementados em muitos lugares como a terra B. Portanto, muitos casos ilegais de arrecadação de fundos são atravessados ​​por províncias e cidades. Fundo ilegal multinacional - Aumentar crimes, crimes de arrecadar fundos ilegais estão gradualmente se desenvolvendo da entidade para a Internet. dc lottery post

Quais áreas da indústria são as "áreas graves de desastre" para arrecadar fundos ilegais?De acordo com a pessoa relevante encarregada do escritório, as agências intermediárias de investimento e financiamento privados ainda são áreas ilegais de arrecadamento e desastre pesado. não obtiveram licenças financeiras para realizar atividades de negócios financeiras ilegalmente.Ao mesmo tempo, o gerenciamento de investimentos e patrimônio, garantia de não financiamento, empréstimos de rede P2P e pequenas empresas de empréstimos se tornaram novas áreas de alta incidência.

Tomando o caso de fraude de Lu Tong de Lu Tong como exemplo, de fevereiro de 2012 a novembro de 2013, o réu Lu Tong Yi Ronghui Jiahe (Beijing) Investment Garantia Co., Ltd. Fictional Company e China Petroleum Chemical Co., Ltd. Beijing Petroleum lá são relacionamentos cooperativos, como filiais, Yufu Payment Co., Ltd., etc., e podem comprar cartões de reabastecimento, FUKA e outros fatos a preços com desconto.

Os crimes ilegais de arrecadação de fundos também foram reformados e atualizados.De acordo com a pessoa responsável, os criminosos transferidos dos campos da "economia real", como marketing de produtos, desenvolvimento de recursos, plantio e criação para gerenciamento de patrimônio, private equity, crowdfunding, opções e outros campos de "operações de capital" Moeda "," Assistência Mútua Financeira "," Amear caridade "e outros caras para arrecadar fundos ilegalmente e entrelaçados com as atividades da MLM.

Novo formato econômico e inovação financeira tornaram -se um novo disfarce de arrecadar fundos ilegais

Por que os casos ilegais de arrecadação de fundos são frequentemente nos últimos anos?

De acordo com a análise da pessoa relevante encarregada da agência de folga, a primeira é que a economia doméstica está sob grande pressão e a produção e operação de empresas aumentaram mais dificuldades. Fundo ilegal -arrecadação no estágio inicial.Em segundo lugar, o financiamento ilegal e a indução enganosa continuam aumentando, o que aumentou os investidores para distinguir a dificuldade.Terceiro, as regras regulatórias de consultoria de investimentos, financiamento da Internet, gerenciamento de patrimônio da terceira parte e outros setores não são claros e perfeitos, e são facilmente usados ​​por criminosos.Finalmente, os investidores comuns ainda carecem de políticas legais relevantes e conhecimento financeiro.

Campos financeiros da Internet, como plataformas de empréstimos on -line, crowdfunding de rede e fundos on -line de private equity, atualmente são áreas de alta incidência de arrecadação de fundos ilegais.A pessoa relevante encarregada do Banco Popular da China analisou que a especialização do fundo ilegal de fundos no campo das finanças da Internet e a tendência de "gestão pan -financeira" era óbvia.Atualmente, a estrutura da organização ilegal de criação de fundos da plataforma de rede é ainda mais rigorosa e mais profissional. .Algumas organizações ilegais ou indivíduos investiram pesadamente em embalagens e publicidade por meio de várias mídias, convidando celebridades, estudiosos e funcionários a construir potencial e ter um forte engano.Além disso, essas plataformas são combinadas on -line e offline, e a parte envolvida envolvida é "multi -cabeça", o que pode facilmente levar a incidentes de proteção contra direitos de massa.

Quais são os riscos na alta incidência de outros riscos ilegais de arrecadação de fundos?

No caso da gestão financeira virtual suspeita de casos de arrecadação de fundos ilegais, geralmente é baseado em "assistência mútua", "caridade" e "lucro composto" como um truque. Para obter lucros altos virtuais.Alta renda, retorno rápido e atração forte, como "Comunidade de Aid Mútua de Mútua MMM", alegando que a renda mensal de 30%e uma alta renda anual de 23 vezes pode ser retirada de 15 dias.

Além disso, as atividades ilegais de arrecadação de fundos também mostram a tendência de "ir ao campo".Em alguns lugares, as cooperativas camponesas sob a bandeira das finanças cooperativas rompem os princípios do "Sistema de Membros" e "Fechamento" e absorvem fundos sobre os pontos de negócios externamente; enganar o povo do povo rural; dc lottery post

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Como atacar o pesado soco de um fundo ilegal -arrecadador no futuro?

A pessoa relevante encarregada dos escritórios dos escritórios disse que a próxima etapa se concentrará na supervisão de investimentos privados e financiamento de intermediários, como investimento e gestão financeira, fortalecerá ainda mais o gerenciamento de financiamento de publicidade, promove a lista positiva de publicidade financeira e Listas negativas, esclarecem outras instituições financeiras fora da instituição financeira, nenhuma organização ou indivíduo pode publicar anúncios de financiamento e se esforçar para eliminar o solo ilegal -levantando o solo da fonte.Para esse fim, de maio a julho, os governos provinciais (região autônoma e municípios) serão organizados para realizar investigações especiais sobre suspeitos de riscos de arrecadamento ilegal e farão todos os esforços para promover os "regulamentos sobre o descarte do fundo ilegal ".

Além disso, a pessoa relevante encarregada da pessoa desativada -disse que fortalecer o conhecimento financeiro e a capacidade de reconhecimento das pessoas é a maneira fundamental de eliminar a captação ilegal de fundos.A pessoa responsável lembra que os investidores entendem os meios comuns de arrecadação de fundos ilegais, inclusive em nome da assinatura de contratos, investindo em gerenciamento de patrimônio e investimento em ações para prometer compilar projetos falsos com alta renda fixa; afeto pelo engano.

Os órgãos de segurança pública lembram aos investidores que, se encontrarem os rendimentos prometidos de investimento, especialmente os métodos de investimento como "estática" e a receita "dinâmica", ou "moeda virtual", "financiar assistência mútua" e equidade, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, "Assistência Mútua" e Ofverseas , opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, opções, investimento, energia, minerais, câmbio, metais preciosos e outras transações devem ser altamente vigilantes e investigados.(Ouyang Jie) dc lottery post