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Recentemente, uma saída de banco em Suzhou envolveu acidentalmente uma gangue de lavagem de dinheiro devido a um cartão bancário.Para competir por 9.145 yuan no cartão bancário, a gangue de lavagem de dinheiro e a pessoa que vendeu o cartão bancário encenou um "preto preto".

O atual cartão bancário que vende caótico refratado por essa "farsa" é inevitável.Embora o gerenciamento pessoal de classificação de contas bancárias e o gerenciamento de conformidade de lavagem de dinheiro sejam continuamente fortalecidos, os portadores de cartão precisam prestar mais atenção para melhorar a consciência da conformidade com cartões bancários e não se enquadram na armadilha de lavagem de dinheiro para pequenos lucros. stream poker live

Em 21 de março, Chen Lei, diretor de negócios do Zhejiang Commercial Bank Suzhou Branch Gusu Sub -Branch, recebeu Wu Mou, um cliente que veio solicitar um cartão de débito.Wu abriu um cartão e o resto não lidou com nenhum negócio, então ele saiu.Em 24 de março, a WU pegou um cartão de identificação temporário para perder o cartão do banco e pediu para compensar um novo.Após três dias, o novo cartão foi perdido e um novo cartão foi necessário.

O mais estranho é que, em 28 de março, uma pessoa que alegou ser "Wu Mou" reclamou através da linha direta de atendimento ao cliente, dizendo que o novo cartão bancário estava inexplicavelmente "perdido" e ele queria investigar quem perdeu o cartão.O banco ficou surpreso, por que você ainda se queixa de si mesmo?

O banco apressadamente assistiu ao vídeo do cartão e perda de Wu Lai, confirmando que era eu no cartão de identificação.No entanto, a pesquisa constatou que o número de telefone reservado pela WU do banco ao banco era inconsistente com o número de telefones celulares de reclamações de chamadas. stream poker live

Não olhe para isso apenas que o número de telefone celular é diferente, há muito mistério.Porque quando algumas pessoas vendem seus cartões bancários reais, geralmente reservam o número de telefone celular fornecido por gangues de lavagem de dinheiro.As gangues de lavagem de dinheiro podem usar os cartões bancários e os números de telefones celulares de outras pessoas com códigos de verificação aceitáveis ​​para atividades de lavagem de dinheiro para sacar fundos domésticos, e as formigas movem seu dinheiro como se afastar.

Parece que esse incidente de perda de cartão bancário intrigante pode estar relacionado à lavagem de dinheiro! stream poker live

O banco encontrou através do registro do livro que, após o cartão de Wu, a conta foi transferida para 9.145 yuan.No mesmo dia, havia três novos clientes de cartões no banco e os cartões foram transferidos para 9.145 yuan.Essas 4 transferências de 9145 yuan são do mesmo portador de cartão de outro banco comercial.

Os três novos cartões restantes foram retirados em Taiwan em um curto período de tempo.Somente o dinheiro no cartão de Wu Mou ainda estava na conta porque o cartão bancário foi perdido. stream poker live

De acordo com o gerente do lobby do dever dos bancos, a situação dessas três novas famílias é muito semelhante à WU. executando suas cartas."Pela nossa experiência, este pode ser o" Black Eating Black "entre a gangue de lavagem de dinheiro e o cartão do banco para vender pessoas, e o verdadeiro Wu e o Fake Wu são 9145 Yuan no cartão concorrente. O Ministério da Ciência e Tecnologia.

Wu Moubin queria vender seu cartão bancário real, mas ele não estava satisfeito com as centenas de dólares feitos com a venda de cartões.Afinal, o cartão é feito em nome de Wu.Wu só precisa compensar um novo cartão para aproveitar.

No entanto, como a gangue de lavagem de dinheiro que não conseguiu dinheiro não conseguiu dinheiro, ele estava ansioso e ligou para reclamar.Atualmente, o Sub -Brach de Suzhou transferiu o assunto para a segurança pública local para tratamento adicional.

Comparado com a farsa de "verdadeira e falsa wu", é ainda mais preocupante que haja muitos especuladores como Wu que ignoram as leis e regulamentos nacionais e vendem seus cartões bancários.Muitas pessoas se preocupam apenas com os pequenos lucros à sua frente, mas não sabem que participaram de crimes de lavagem de dinheiro e venderam os cartões bancários com frequência.Muitas regiões até formaram uma cadeia industrial subterrânea que aquisições, abre, vende e usam cartões bancários, que afetou adversamente a segurança financeira doméstica e o trabalho preto anti -corrupção. stream poker live

VENDIDO Um cartão bancário é um atos ilegal e ilegal proibido.As "medidas administrativas para negócios de cartões bancárias" estipula que os cartões bancários e suas contas são limitados aos titulares de cartões aprovados pelo banco para emitir cartões e não devem ser alugados e transferidos.O "Aviso do Banco Popular da China sobre o fortalecimento do pagamento da prevenção do gerenciamento de pagamento e liquidação dos novos tipos de ilegal e pecado de redes de telecomunicações" também estipula que o aluguel, empréstimos, venda, compra de contas bancárias (incluindo cartão bancário) identificado Pelo nível municipal e acima dos órgãos de segurança pública do distrito (incluindo cartão bancário) dentro de 5 anos, ele suspendeu seus negócios não de concorrência. Informações de crédito financeiro Banco de dados básico "para o público.

Para as autoridades regulatórias, é necessário fortalecer continuamente o gerenciamento de classificação e o gerenciamento de conformidade com as contas bancárias pessoais; .

A venda de cartões bancários ociosos pelo titular do cartão é ajudar o abuso e, ao mesmo tempo, colocar em risco seus registros de crédito.O titular do cartão deve gerenciar o cartão bancário. stream poker live