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Na vida, muitas pessoas experimentaram chamadas de golpe.Pode -se dizer que a fraude de rede de telecomunicações está constantemente reformando truques, que são proibidos repetidamente, o que é invencível.No caso de vários casos de fraude em rede de telecomunicações, sempre haverá uma ferramenta obrigatória para crimes ilegais, como cartões telefônicos e cartões bancários.A abertura ilegal de cartões telefônicos e cartões bancários é uma fonte importante de alta incidência de tais casos, e o dano é muito sério.A partir de outubro de 2020, o Ministério da Segurança Pública conduzirá em conjunto a operação "Broken Card" com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Banco Popular da China, a lei suprema, o promotor supremo e os três operadores de telecomunicações. Destrua a Internet, jogue gangues, quebre o canal e pune severamente a indústria de "duas cartas" fantasmas internos "em violação dos regulamentos. tel bet365

Em setembro do ano passado, a delegacia de Huanghuagang, no distrito de Yuexiu, Guangzhou recebeu um relatório de um Sr. Chen, dizendo que havia encontrado fraude de telecomunicações.Depois disso, foi conveniente desaparecer.Depois de receber o relatório, os órgãos de segurança pública locais entraram com um processo para investigação.Eles descobriram que, além de receber a transferência de Chen, o cartão bancário que recebeu a transferência de Chen também tinha transferências de todo o país, o que foi muito suspeito. tel bet365

Qiu Kaiwen, vice -diretor da sétima brigada do destacamento da polícia criminal do Bureau de Segurança Pública de Guangzhou de Guangdong, disse: "Ao ir ao banco para recuperar o vídeo, quando você achar que esses titulares de cartão vão ao cartão, eles estão Não está sozinho, mas há pessoas especializadas.

Aconteceu que essa era uma gangue criminosa que estava fluindo no distrito de Huangpu e Zengcheng, na cidade de Guangzhou, para iniciar e vender cartões bancários e cartões de telefonia móvel, e formou uma certa escala.Verificou -se que essa gangue incluía fornecedores de cartões de super nível, vendedores de cartão de nível inferior, pessoal do "Canon" do Guardian e "Cannon" e assim por diante.O "Cannon", tão chamado, é a pessoa que vende informações pessoais à gangue criminosa para iniciar um cartão de banco e telefone móvel.Os principais suspeitos de Wang e Han, por meio de software social, organizaram e atraíram essas pessoas para abrir cartões bancários e cartões de celular de todo o país.

Qiu Kaiwen disse: "Esses funcionários são lucrativos vendendo seu próprio 'conjunto de quatro peças', ou seja, cartões bancários, Us Shields, cartões telefônicos e cartões de identificação. Cada conjunto de quatro peças varia de 300 a 600 yuan Shang vendeu para os revendedores de cartões superiores a um preço de cerca de 3.000 yuan e finalmente fluiu para as mãos da gangue fraudulenta.

Depois que o titular do cartão também abriu uma conta bancária e um cartão de telefone móvel, essa gangue reuniu mais de dez Guardiões e os cozinhou temporariamente em alguns pequenos hotéis e apartamentos para supervisioná -los para verificar o cartão de nome real através do telefone celular. Plataforma de pagamento, etc. para fornecer liquidação de pagamento para crimes de rede de telecomunicações, como jogo on -line e fraude on -line.

Qiu Kaiwen disse: "É comido no hotel, e não é que esses titulares de cartões dêem dinheiro sozinhos, e estão lá sem trabalhar.

Este é um caso típico de cartões telefônicos ilegais de venda e crimes ilegais de cartão bancário.No início da manhã de 22 de outubro do ano passado, o Bureau de Segurança Pública de Guangzhou foi presa. e a quantidade envolvida foi de 40,45 milhões de yuan.Entende -se que, desde a operação nacional de "cartão quebrado" em outubro do ano passado, o Ministério da Segurança Pública comandou os órgãos de segurança pública de vários lugares para realizar quatro operações de fechamento de rede concentradas para lançar uma forte ofensiva para iniciar ilegalmente. cartões e crimes bancários crimes ilegais.

Liu Zhongyi, diretor do Departamento de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública, disse: "Qualquer tipo de fraude na rede de telecomunicações é inseparável do fluxo de fundos e comunicação, e é inseparável dos" dois cartões ". Os cartões 'não apenas servem a atividade criminosa de fraude da rede de telecomunicações, todos os tipos de crimes ilegais, como anti -terrorismo, jogo on -line, tráfico de drogas, são "dois cartões" como portadora de comunicação e pagamento.

Para realizar a operação "Broken Card", é atingir a "cabeça de cartão" e o "vendedor de cartões" que estão envolvidas na aquisição de "duas cartas", destruir a Internet, tocar gangues, quebrar o canal e punir severamente o " Duas cartas "Indústria" Fantasmas internos "em violação dos regulamentos". "".Ao mesmo tempo, a punição de crédito deve ser fortalecida e os principais vínculos nas indústrias relevantes devem ser fortalecidos.

Liu Zhongyi disse: "Para pessoas ilegais que arrendam, emprestam e vendem 'dois cartões', a pessoa que proibiu o uso de negócios de pagamento por telefone celular e pagamento de pagamento bancário dentro de 5 anos, suspendeu a nova conta bancária e apenas retém uma penalidade Medida de 1 cartão de telefone móvel dentro de 5 anos.

"Broken Card" é fazer o grupo de fraude de telecomunicações sem cartões, por isso é necessário bloquear todas as brechas que se aplicam aos "dois cartões".Em agosto do ano passado, no processo de investigar dois casos de fraude de telecomunicações no ramo de segurança pública Futian Public do Shenzhen Public Security Bureau, verificou -se que a conta bancária usada por criminosos era uma conta de emparelhamento aberta no banco agrícola local da China. Então, como essa conta pública é aberta?

O pessoal de segurança pública tocou as videiras e tirou o "fantasma interior" do banco.Constatou -se preliminarmente que três funcionários do Tianmou do banco, devido à diligência da conta pública, violavam a conta bancária falsa para os suspeitos de crimes ilegalmente.

O suspeito criminal Tian Mou disse: "Tivemos uma conta ruim antes, e os pontos de venda deduziram muitos pontos. O líder queria começar da abertura da conta como ponto de partida." ""

Em circunstâncias normais, se a empresa quiser abrir uma conta pública, a equipe relevante do banco precisará investigá -la e verificar e confirmar a verificação do endereço do escritório, contrato de arrendamento e outras informações da empresa antes de abrir a conta.No entanto, para concluir esse processo de revisão, leva muito tempo e energia.Para melhorar seu desempenho, Tianmou e outros moveram seus cérebros.

Tian Mou disse: "Os tesouros me disseram que não há necessidade de ser tão difícil. Ninguém mais veio verificar as fotos de P (modificado). Ele disse que não conseguia ver. Aceitei essa opinião e abri uma conta .

Dessa forma, três pessoas e outras Tianmou começaram a solicitar o intermediário da conta bancária no início de 2019 e precisam solicitar o intermediário da conta bancária para forjar documentos relevantes. Contas públicas falsas e lucro com isso.Entre eles, inclui contas de gangues de fraude de telecomunicações.

Atualmente, os três funcionários do banco envolvidos foram detidos criminalmente pelos órgãos de segurança pública de acordo com a lei por suspeita de ajuda para ajudar as atividades criminosas da rede de informações, e o caso estava sob investigação.Para solicitar de perto a cerca do link do cartão do banco, o Banco Popular da China está constantemente melhorando o mecanismo de governança de repressão à polícia e da colaboração de prata, fortalecendo o monitoramento de transações, controlando contas de negociação anormal e transferência oportuna para pistas suspeitas para a segurança pública órgãos.

Chen Weidong, diretor da divisão de pagamento do Banco Popular da China, na agência de Guangzhou, disse: "Um é um banco comercial, incluindo instituições de pagamento não bancárias, exigindo que elas monitorem e identifiquem links de negociação real. , e há uma pequena transação tentativa, depois uma grande quantidade de transações imediatamente e rapidamente transferiu, não há equilíbrio na conta.

No caso de fraude de telecomunicações, o cartão telefônico usado para comunicação também é uma das ferramentas necessárias para o crime.Em novembro do ano passado, a polícia no distrito de Gaoming, Foshan, descobriu na investigação que uma saída do operador de telecomunicações na área emitiu um grande número de cartões telefônicos em um curto período de tempo, o que atraiu a atenção da polícia.O que é ainda mais suspeito é que, quando a polícia conduziu uma visita à investigação de acordo com o endereço, eles descobriram que os pontos de venda não existiam.

Aconteceu que essa saída que não existia foi aberta por Xu Mou, um agente de operações de telecomunicações.Através do "interior" do operador, ele obteve um grande número de cartões de celulares e cartões brancos de canais ilegais. para gangues de fraude de telecomunicações.

Wu Zhixing, o quarto xerife de nível da Brigada Polícia Criminal do ramo de Gaoming do Bureau de Segurança Pública de Foshan de Guangdong, disse: "O cartão branco é o cartão telefônico não relacionado emitido pelo operador. Depois que o operador emite o cartão branco, ele Usa seu próprio número de trabalho para encontrar todos os tipos de vários tipos, paga o sistema de nome real e ativar o cartão de telefone.

Esta gangue também estabelece um site chamado "Adoro enviar rede de cartões" e usa isso como uma plataforma de vendas para vender as informações do cartão telefônico ativado a elementos ilegais que precisam usar cartões, ou seja, o número de telefone e usar esse número para Abra vários números de conta de rede para abrir vários números de conta de rede O código de verificação pode abrir vários tipos de contas on -line para executar fraudes ao obter essas informações.

Atualmente, os personagens principais dos fornecedores de cartões, operadores, sites, gerentes de servidores, atendimento ao cliente e agentes comerciais envolvidos nessa gangue criminal são todos presos e criminosos.A ocorrência deste caso revelou que alguns operadores de telecomunicações foram gerenciados irregularmente e a supervisão não foi eficaz, o que proporcionou a oportunidade para os criminosos. tel bet365

Nesse sentido, a Administração de Comunicações Provinciais de Guangdong afirmou que três empresas básicas de telecomunicações foram organizadas para emitir em conjunto o "aviso sobre o fortalecimento do gerenciamento do canal do agente", que requer empresas de telecomunicações básicas em todos os níveis para fortalecer o gerenciamento do sistema de abertura do cartão Gerenciamento de fonte de permanência, estabelecendo o mecanismo de compartilhamento da lista negra de um agente e melhorando o processo de ativação do pedido on -line.

Chen Liangxin, diretor da Divisão de Gerenciamento de Informações e Comunicações da Administração de Comunicações Provinciais de Guangdong, disse: "Agora, focamos no fortalecimento do gerenciamento, agora exige a certificação real -Nome e devemos combinar com a autenticação viva antes de podermos permitir o número de trabalho. O operador deve assinar um contrato com o agente para assinar um contrato com o agente neste momento, a responsabilidade é clara.

Sete polegadas de cobra, anti -fraud interrompeu suas raízes.A operação "Broken Card" é cortar totalmente ilegalmente para vender a cadeia industrial "duas cartas" e erradicar resolutamente a criação do solo da fraude da rede de telecomunicações.Desde o lançamento da operação, um total de 240.000 suspeitos de "dois cartões" prenderam "dois cartões", e 141.000 "dois cartões" funcionam disciplinares e mais de 4 milhões de cartões e cartões telefônicos foram apreendidos.Pode -se dizer que os "sete polegadas" de "cartão quebrado" atingiram o crime de fraude de telecomunicações.A operação de "cartão quebrado" continua.Embora aumente suas greves, também é lembrado que o público em geral não deve causar grandes problemas por causa da ganância por pequeno preço, proteger informações pessoais e resolutamente criminosos inadequados.

Produtor 丨 Liu Nian Li Zuo Shi

Editar 丨 liu ning, wei xing zhou mo

Câmera 丨 xin liangyi lu shaobo

Planejamento 丨 cui xinyu

Editor responsável 丨 Wen na Chen Zhongyuan

Edição 丨 Xing Yongyue